Dans le cadre de son activité, il souhaite automatiser le suivi de ses process KYC ainsi que le suivi de ses PCE dans le but de centraliser, fiabiliser et simplifier ces suivis.
NOTRE SOLUTION
Nous avons conçu une application VBA Excel intégrant les fonctionnalités suivantes :
- Gestion des droits utilisateurs et accès aux différentes fonctionnalités de l’application
- Acquisition et agrégation des Bases de données client
- Contrôle de saisie et de cohérence des données
- Identification des process en cours, en retard et à venir
- Visualisation des fiches clients
- Visualisation des process KYC
- Saisie des documents mis à jour
- Planification automatique des process KYC
- Création d’une fiche d’historique des évènements
- Saisie et validation des PCE
L’application VBA Excel développée permet une utilisation multi-utilisateur et fonctionne dans l’environnement sécurisé de notre client.